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（1）第三人明知是违法所得财物而接受的；（2）第三人无偿取得或者以明显低于市场的价格取得违法所得财物的；（3）第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得违法所得财物的；（4）其他应当依法追缴的情形。8．以老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力的人为对象实施“套路贷”，或者因实施“套路贷”造成被害人或其特定关系人自杀、死亡、精神失常、为偿还“债务”而实施犯罪活动的，除刑法、司法解释另有规定的外，应当酌情从重处罚。

去年12月8日，央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜对外表示，ICO、STO本质上都是一种未经批准的非法公开融资行为，无论是ICO还是STO，不管如何故弄玄虚，都应透过眼花缭乱的技术名词，甄别其业务活动时实质。北京互金协会随后发布《关于防范以STO名义实施违法犯罪活动的风险提示》表示，STO涉嫌非法金融活动，应严格遵守国家法律和监管规定，立即停止关于STO的各类宣传培训、项目推介、融资交易等活动。涉嫌违法违规的机构和个人将会受到驱离、关闭网站平台及移动APP、吊销营业执照等严厉惩处。

就在科大讯飞股价在达到“山顶”价格（2017年11月22日，每股股价74.26元）前后的两个月时间里，7家券商发布研报唱多其股价。2017年10月22日，中泰证券分析师康雅雯在研报《单季营收及毛利增速逐步加快，业务开花结果曙光渐显》中表示，“平台+赛道”战略持续扎实推进，成效显著，看好科大讯飞未来业绩的爆发性。公司一方面构建可持续闭环迭代的生态体系，另一方面在各个人工智能应用赛道上，公司战略合作国家政府部门，自上而下卡位布局，逐步构建“刚需+代差”的持续优势，未来有望凭借在算法+数据+顶尖专家的持续迭代，逐步构建业务的高壁垒，继续看好公司各业务的未来落地和业绩爆发性。维持“买入”评级，目标价为60元，对应98*18PE。（中国经济网注：除权后目标价相当于40元）

银河证券对券商中国记者表示，将依法采取有效措施积极向债务人追偿，切实维护公司合法权益。就在今日，证监会文称为进一步优化融资融券业务机制，提升券商自主管理能力，正指导沪深交易完善两融交易机制，拟取消“平仓线”不得低于130%的统一限制，交由券商与客户自主约定最低维持担保比例；同时，扩大担保物范围，进一步提高客户补充担保的灵活性。

不过，由于苏-57的价格比美国F-35战机便宜五分之二，因此当时印度刚刚宣布退出FGFA计划的时候，就有军事专家表示，印度或许会恢复该计划。据俄罗斯媒体介绍，中国歼-31战机日趋成熟，巴基斯坦已经开始进行购买谈判。虽然目前还未得到证实，但消息一旦属实，巴基斯坦将在2022年获得五代战机，那么印度就会失去防御能力，因此印度不得不与俄罗斯重新谈判FGFA计划。意味着中国或会无意中帮俄罗斯的大忙。

2018年11月，因涉及“千亿”欧元洗钱案，德国法兰克福170名警察和检察官突然搜查了德银总部，目标是德银两名涉嫌洗钱的员工。德国警方的此次行动，是2016年“巴拿马文件”事件的跟进调查。“巴拿马文件”显示，德银可能协助客户在避税天堂设立离岸账户，使黑钱流入这些账户。